Diksia.com - Polisi Ukraina telah membekukan sembilan layanan pertukaran mata uang kripto yang diduga terlibat dalam pencucian uang hasil kejahatan.
Mereka didukung oleh penegak hukum Amerika Serikat dalam operasi internasional multi-level untuk menghentikan aktivitas kriminal ini.
Menurut laman Butcoin, platform web tersebut menawarkan pertukaran mata uang kripto tanpa identitas.
Mereka bekerja untuk memfasilitasi legalisasi dana yang diperoleh secara ilegal, termasuk hasil dari serangan ransomware dan skema penipuan online.
Pengguna layanan ini menyebarkan aset digital yang mereka dapatkan ke dalam ekosistem pertukaran kripto. Layanan tersebut diiklankan di forum peretas tertutup.
Jaringan infrastruktur terletak pada server di Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, dan Ukraina, dan telah diblokir selama operasi berlangsung.
Saat ini, penyidik mencoba mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kriminal.
Dikatakan bahwa platform tersebut memproses uang hasil kejahatan yang diperoleh dari serangan ransomware dan skema penipuan online.
Para penjahat ini menyalurkan aset digital mereka melalui pertukaran tersebut dan layanan mereka diiklankan di forum peretas tertutup.
Pertukaran mata uang kripto yang disita meliputi:
- 24xbtc.com,
- 100btc.pro,
- pridechange.com,
- 101crypta.com,
- uxbtc.com,
- trust-exchange.org,
- bitcoin24.exchange,
- paybtc.pro,
- owl.gold.
Infrastruktur jaringan dari platform-platform tersebut terletak di server di Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, dan Ukraina.
Otoritas Ukraina menegaskan bahwa pertukaran cryptocurrency tanpa nama ini menyediakan layanan untuk memfasilitasi legalisasi dana ilegal.
Instansi pemerintah Ukraina telah bekerja untuk meningkatkan upaya mereka pada pengawasan aset kripto. Penyidik masih terus bekerja untuk mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kriminal ini.
Layanan pertukaran mata uang kripto yang tidak memenuhi persyaratan anti-pencucian uang atau meminta sedikit informasi Know Your Customer (KYC) atau tidak meminta sama sekali dianggap sebagai pusat penting dalam ekosistem kejahatan siber dan beroperasi melanggar Undang-Undang AS, yaitu Title 18 United States Code, Sections 1960 dan 1956.
